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金富利心水论坛华锋股份2019年半年度董事会经营
更新时间:2019-10-08

  2019上半年,受中美贸易摩擦加征关税影响,消费类电子、家用电器厂商等终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少,公司因此间接受到不利的影响,公司电极箔业务订单数量出现下滑,电极箔销售收入比上年同期下降23.07%。

  子公司广东碧江开展净水剂的生产、销售工作,其成立之初主要业务是为处理公司生产线产生的废酸,达到循环经济与废品回收利用的效果;同时,利用闲置产能积极生产净水剂,满足下游客户需求。随着近年来国家对企业环保要求的不断关注,净水剂市场需求持续提升。2019年上半年净水剂销售收入5,028.51万元,同比增长76.87%。

  公司在2018年9月份完成对北京理工华创电动车技术有限公司100%股权的收购,理工华创成为公司的全资子公司,从2018年9月30日开始纳入合并范围,2019上半年理工华创新能源汽车动力系统相关业务销售收入为6,163.44万元。

  公司本期实现营业总收入27,618.85万元,同比增长14.12%,实现归属于上市公司股东的净利润146.06万元,同比下降89.47%。在宏观经济增速放缓的严峻形势下,公司管理层为完成董事会所制定的年度经营目标,主要完成了以下工作:

  1、公司通过技术改造与信息系统的开发,提高了产品命中率与缩短了交付时间,最大限度满足了产品的交付,随着募投项目建设的推进,公司的总体产能已经得到一定的提升。

  2、净水剂方面,因为国家对环保监控的力度增加与公司产品有较强竞争力,净水剂产品销售收入增长76.87%。

  (二)专注于纯电动汽车关键技术的研究和产业化。子公司理工华创一直致力于纯电动汽车关键技术的研究和产业化,为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务,成为电动汽车关键技术的引领者。目前,公司已掌握整车智能网联控制技术、车辆动力学控制技术、一体化电驱动与传动技术、多电机分布式控制技术等纯电动核心技术,开发出整车控制器、iVCU智能网联整车控制器、功率转换集成控制器、AMT电驱动动力总成等系统和产品,拥有成熟的动力系统平台相关技术体系并实现产业化,技术水平处于行业领先地位。

  随着新能源汽车逐步向智能化、网联化方向发展,公司已前瞻性地研发了智能网联整车控制器、功率转换集成控制器等产品,并不断加强研发成果的转化并实现产业化,以促进新能源汽车整体先进性的提升,预计仍将在行业内保持较强的竞争力。

  (1)LW系列突破传统腐蚀扩面技术所不断逼近的极限瓶颈,达到世界领先水平。基于技术创新,公司LW系列产品已扩展到新的应用领域—固态电容器及贴片电容器,并已经形成销售。

  (2)LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表,已经进入到行业内的第一阵营,其技术在现有基础上进一步提高,重点是进一步强化产品性能(如耐水和性、接触电阻、漏电流的进一步降低等)与提高生产效率。

  目前,电子铝箔业务有二十五项技术专利获得授权,十九项专利正在申请中(均获得受理通知书)。

  理工华创参与北京市科技计划项目新能源汽车全气候动力电池系统研发及极寒环境应用课题,与北京理工大学、中信国安000839)盟固利动力科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北汽福田汽车600166)股份有限公司合作,在全气候电池技术基础上,完成全气候动力电池电芯的研发和测试,研制出带有低温自加热功能的动力电池模块及其BMS系统,研究全气候动力电池系统在整车上的工程化应用和整车集成技术,优化整车在低温环境下的安全控制策略,降低整车系统成本,提升纯电动汽车在低温环境下的能量效率,彻底解决电动汽车在严寒环境中瓶颈问题,为新能源汽车在2022年冬奥会期间低温环境下的应用奠定基础。

  理工华创参与科技部国家重点研发计划寒冷地区纯电动城间大客车平台及整车开发课题,与北汽福田汽车股份有限公司、精进电动科技股份有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司合作,重点研究面向寒冷环境的整车集成设计与综合控制、全气候动力电池系统集成与安全应用,高效无动力中断一体化动力系统与高压集成控制、整车综合节能与基于轻质材料与结构优化的轻量化、整车可靠性环境适应性和综合热管理、针对低温应用环境的整车制造与工艺、低温环境纯电动客车整车测试与评价等关键技术研究,研发高性能、全气候适应性的纯电动大客车产品级动力平台及整车。

  理工华创获得电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作权54项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,具有强大的整体研发实力,并参与多项新能源汽车技术方面的课题研究。

  2017年,公司在四川省宝兴县投资设立了宝兴县华锋储能材料有限公司,主要从事低压化成铝箔的生产和销售。在公司技术团队和管理团队的共同努力下,宝兴华锋已建成10条低压化成生产线,并为为电极箔的长远发展提供支持。

  本报告期,基于新能源汽车所处行业发展迅猛,并且公司管理团队积极进行市场拓展,公司已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴关系。在广东地区不断发布支持新能源汽车行业发展的政策背景下,拓展自身业务网点,进一步加强在南方区域新能源汽车整车客户的开发。二、公司面临的风险和应对措施

  公司电极箔业务产品的主要原材料为电子光箔,生产过程中消耗的主要能源为电力。虽然公司积极通过与供应商建立长期合作关系、制定相对灵活的销售定价策略以及持续改进生产工艺以降低原材料价格波动对产品成本的影响,但由于电子光箔占公司化成箔生产成本的比重较大且生产过程中消耗大量电力,如果上游原材料或电力能源的价格出现较大波动,公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

  新能源汽车动力系统平台主要产品的直接材料成本占生产成本的比重较高,原材料主要包括铜排、箱体、线束等加工件,接触器、熔断器、DC/DC、DC/AC、高压接插件、低压接插件、传感器、电阻电容及各类芯片等电力电子元器件。上述原材料价格的变动将直接影响产品成本的变动。如果未来原材料价格出现较大幅度的上升,而公司不能通过及时调整产品价格传导成本压力,将对盈利能力产生不利影响。

  公司电极箔业务近年来一直在积极拓展海外市场。凭借良好的产品质量,公司先后成为国际知名铝电解电容器生产企业日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹及东莞冠坤等公司的原材料供应商,不断开拓公司产品的市场空间,产品国际市场知名度持续提升。如果公司在质量控制、客户服务、交货期等方面不能持续满足国外客户需求,或者公司主要出口国或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化,将会对公司的出口业务造成一定的影响,从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

  电极箔属于电子专用材料,处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成,传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响,呈现一定的周期性。公司作为全球电极箔的主要生产厂商之一,若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑,将会对公司的经营业绩造成不利影响。

  如果未来电极箔产品供需状况恶化、公司市场开拓不到位、产品迭代无法满足市场需求或成本控制不力等因素,将会对公司电极箔经营业绩产生不利影响。此外,未来随着新能源汽车补贴逐步退坡、市场竞争不断加剧以及客户需求日益变化,若理工华创的技术研发、经营管理、市场开拓等方面出现重大不利变化或滞后于行业发展状况,将可能导致公司新能源动力系统平台业务经营业绩出现波动。

  子公司理工华创对前五大客户的销售收入占比较高。理工华创客户主要为新能源汽车整车制造商或车辆运营商,行业内各公司的客户集中度普遍较高,理工华创的主要客户较为集中符合行业的发展现状。理工华创现有以及已开发的主要客户包括北汽福田欧辉客车(客车)、北汽福田汽车(物流车等专用车)、厦门金旅(客车、专用车等)、上海万象汽车(客车)、上海申龙客车(客车)、北方客车(客车)、中汽宏远(客车、专用车等)、京环装备设计研究院(专用车)、中通客车000957)(客车)等。

  虽然理工华创已通过有效的手段开发新客户,但短时间内,如未来主要客户因市场增速放缓、产品升级等因素而减少对理工华创产品的需求,或者因其他竞争对手的成本优势、技术优势等考虑而转向其他供应商,则理工华创可能面临盈利增长显著放缓,从而影响公司整体经营业绩。

  根据上市公司与林程等理工华创原股东签署的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》,林程等理工华创原股东承诺理工华创2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润分别不低于2,050万元、4,000万元、5,200万元和6,800万元(包括理工华创当期取得或分摊的与新能源汽车领域相关并按照会计准则计入当期损益的政府科研经费)。

  理工华创未来盈利水平受到行业发展前景、市场竞争格局、企业经营状况以及国家政策变化等多方面因素的影响,存在一定的不确定性,可能出现理工华创在业绩承诺期内各年度实际盈利状况低于业绩承诺水平。提请投资者关注理工华创业绩承诺期内各年度业绩承诺可能无法实现的风险。

  子公司理工华创系一个轻资产型企业,为集中有限资源重点投入动力系统平台研发设计环节、提高核心竞争力,理工华创的主要经营场所主要采取租赁方式取得。

  理工华创与主要经营场所出租方已有多年租赁关系,在租赁期限内合作情况良好,预计未来发生违约或不能续租的风险较小;如果出现生产厂房不能续租或因产权瑕疵等导致需搬迁的情况,由于理工华创的生产过程没有复杂的生产线,对于厂房要求不高,亦可在租赁期满之前在该房产所在的顺义区寻找可替代生产厂房。此外,为保证生产经营的稳定、充分发挥与上市公司的生产协同,理工华创子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司已受让位于肇庆新区肇庆工业园(原临港物流组团)权证号为粤(2018)肇庆鼎湖不动产权第0003830号的宗地用于生产,拟投资建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目。同时理工华创已于2018年1月1日与北京高端制造业基地投资开发有限公司签署了《厂房租赁合同》,北京高端制造业基地投资开发有限公司同意将其拥有的房产证号为京(2016)房山区不动产权第0045405号厂房出租给理工华创使用,租赁期限自2018年1月1日至2027年12月31日;该厂房总面积为32,816.10平方米,可承接理工华创在顺义的生产经营活动。

  虽然理工华创已在广东肇庆购置新的土地用于投资建设新能源汽车动力系统平台产业化项目,并在北京房山区租赁新的生产场所,且理工华创生产经营相关资产易于搬迁,但如果现租赁房产因不能续租或权属瑕疵需要搬迁,则短时间内会对标的公司的生产经营产生一定影响。

  新能源商用车包括新能源客车,以及物流车、环卫车等新能源专用车。与新能源乘用车终端客户为个人消费者不同,新能源商用车终端客户主要为市政公交部门、企事业单位、物流公司等,其采购一般年初制定预算,集中在下半年实施采购。

  此外,由于近几年财政补贴政策调整较为频繁,新能源商用车企业一般每年初结合新的财政补贴政策及相关技术参数要求申请新车型认定,而新车型认定一般需4-6个月时间,上述政策背景导致新能源商用车企业销售符合当年财政补贴要求的车型一般也集中在下半年。

  基于上述行业经营特征,新能源商用车主要集中在下半年实现销售。根据中国汽车协会发布的统计数据,2016年、2017年、2018年,新能源商用车下半年实现销量占比分别为71.17%、84.19%、72.96%,由于季节性原因,理工华创上半年收入占比较低,下半年尤其是第四季度收入占比较高,但经营费用在年内平均分布,导致上半年利润较少,下半年尤其第四季度贡献利润较高。因此,理工华创的经营业绩存在季节性波动的风险。

  报告期内,公司应收票据及应收账款账龄较短,未来随着公司业务规模的不断扩大,应收票据及应收账款余额将保持在一定水平。未来若应收票据及应收账款不能如期收回或主要债务人的财务状况发生恶化,导致应收票据及应收账款发生损失,将对公司的正常生产经营造成不利影响。

  报告期内,公司电极箔出口业务保持良好的发展态势,近年来一直在积极拓展海外市场,不断开拓公司产品的市场空间,产品国际市场知名度持续提升。公司出口业务结算货币主要为美元。报告期内,受人民国际化逐步加深、中美贸易摩擦等因素印象,人民币对美元的汇率波动较大,汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面:一是汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响;二是汇率变化引起的汇兑损益,对公司经营业绩造成一定的影响。未来,随着本次募集资金投资项目竣工投产,公司海外市场拓展规模预计将进一步扩大,公司的出口销售收入预计将持续增加,汇率波动对公司的经营业绩将产生一定影响。

  为确保日常经营的正常进行,公司必须保持一定规模的存货水平,且存货规模随着经营规模的扩大也会相应提高。若出现部分商品因市场需求变化或行业政策导致销售价格下降,或者出现滞销等情况,则公司可能需对该等商品计提跌价准备,从而对公司财务状况和经营成果产生一定不利影响。

  公司的实际控制人为谭帼英女士,谭帼英女士担任公司的董事长,是公司管理团队的核心。虽然公司自设立以来,未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为,且公司已经根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,制定了较为完善的管理制度和内控制度,并将继续在制度安排方面加强防范控股股东恶意操控公司现象的发生,但未来仍存在控股股东和实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对本公司的人事、发展战略、经营决策等重大事项进行控制,从而损害公司及其他股东利益的风险。

  电极箔行业、新能源汽车动力系统平台行业均属于技术密集型产业,公司在长期发展过程中积累和掌握了大量的核心技术,出于技术保密和竞争需要,公司拥有部分核心技术是以非专利技术的形式持有。因此,研发人员和技术人员的稳定性和创新能力决定着公司技术的延续性和领先程度。虽然公司针对核心技术和核心技术人员采取了一系列保护措施,部分人员签署了保密和竞业禁止协议,但是仍有可能发生技术信息失密或者核心技术人员离职的风险,给公司的生产经营带来不利影响。

  公司发行股份购买理工华创100%股权后,理工华创成为上市公司的全资子公司。理工华创仍保持其经营实体存续并在其原主要管理团队管理下运营。为发挥协同效应,上市公司已在市场拓展、技术研发、运营协调、资源调配等方面与理工华创进行对接,力争最大程度地实现双方资源的高效整合。但鉴于公司与理工华创在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异,若未来经营过程中未能达到预期的互补及协同效果,可能会对双方的生产经营造成负面影响,从而给上市公司带来整合风险。

  铝电解电容器用电极箔行业是我国电子基础产业之一,属于国家重点发展和扶持的战略性新兴产业。我国各部委推出了一系列产业政策,支持电解电容器及电极箔等相关行业有序发展。公司经营的铝电解电容器用电极箔属于上述支持领域的新材料,但国家产业政策与时俱进,会根据各方面因素的实时变化而不断调整。

  新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业,长期以来,国家制定了一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展,并向新能源汽车购买者给予一定的财政补贴以刺激相关消费。但为实现新能源汽车的长期可持续发展,我国政府对新能源汽车采取了退坡式的补贴机制,非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程须达到3万公里(作业类专用车除外),这对新能源汽车企业用户的运营效率提出了较严格的要求。2018年1月,财政部、工信部、发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节,对由于产品质量引起安全事故的车型,视事故性质、严重程度等给予暂停车型推荐目录、暂停企业补贴资格等处罚,并扣减该车型补贴资金。

  如果未来宏观经济持续恶化或者电极箔产业政策产生不利变化,而公司又未能及时采取有效措施予以应对,公司未来电极箔业务业绩将会产生不利变化。同时,在新能源汽车行业快速发展的背景下,如果国家产业政策进一步调整导致不再继续支持新能源汽车产业的发展,或者相关财政补贴政策在执行过程中未能按照约定落实,或落实有所滞后,也将可能对新能源汽车动力系统平台业务产生一定不利影响。

  公司所属行业不属于重污染行业。公司高度重视环境保护工作,严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,有效执行各项安全生产、污染治理相关制度,污染处理设施运行情况良好,环保投入和治污费用符合实际治理污染物的需求。

  由于近期环保政策趋于收紧,环保部门对企业生产过程中废水、废气的排放检查更为严格,公司及子公司生产经营过程中若未能持续符合有关环保要求、在建或拟建项目未按要求履行相关环保手续,则有可能受到环保部门的处罚,从而影响生产经营及业务发展。三、核心竞争力分析

  电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术,多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争优势。公司作为高新技术企业,拥有省级企业技术中心,取得了电解电容器低压阳极箔的变频腐蚀方法等多项发明专利及化成铝箔修补用大功率脉冲电源等十余项实用新型专利。而根据行业特点,除了专利技术外,各电极箔生产企业之间的竞争核心还包括各种非专利技术,如电解液配方、工艺参数控制、生产设备研制、控制系统的研发等。目前公司通过自主研发掌握了多项非专利技术,www.662772.com諛馳豪測桶妦繫砩佷ˋ!这些非专利技术大部分在国内同行业中处于领先地位,为公司带来了较大的竞争优势。

  公司拥有强大的研发实力,已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系,为未来发展提供了源源不断的动力。

  作为国内较早从事电极箔研发、生产及销售的专业化电极箔生产厂商,通过不断工艺研发、创新,公司突破了多个制约中国电极箔行业发展的技术瓶颈,取得了低压领域内的行业领先地位:第一,公司是国内率先成功使用国产硬态光箔作为原材料生产高质量化成箔的生产厂商,可以大幅度降低化成箔的生产成本,有效地替代了进口产品,推动国内电极箔行业的创新发展;第二,公司在国内率先成功研发出LH系列产品,有效解决了国内化成箔产品中50WV~100WV电压段普遍存在的接触电阻大且无容量的问题,填补了国内空白;第三,公司在国内率先成功采用黑边技术,解决了铝箔固有的波浪边问题,使得铝箔边缘部分发黑、减薄而中间部分不受影响,铝箔收卷时没有凸边现象。得益于使用上述技术,目前公司单卷电极箔能够收箔1,000米以上,有效地提高了生产效率及产品的一致性。

  而在新工艺研发方面,公司先后投入资金进行低压变频腐蚀工艺的应用拓展项目的研发以及低压纳米复合氧化膜化成技术的研发,其中低压变频腐蚀工艺应用拓展项目的研发可以大幅度地提高腐蚀箔的比表面积及夹芯的均匀性,而低压纳米复合氧化膜化成技术则可以大幅提高化成箔比容及产品的耐劣化性能。目前低压变频腐蚀工艺的应用拓展项目和低压纳米复合氧化膜化成技术均已进入大试阶段,若未来上述任何一项技术实现规模化生产,都将实现国内电极箔行业的重大突破,将极大地提高公司产品的竞争力,未来除了可以替代进口产品,还能扩大公司高端产品的出口,有助于巩固和提高公司在国内和国际低压化成箔高端市场上的地位。

  电极箔产品的性能优劣除了取决于工艺配方、工艺参数控制之外,拥有适应公司产品发展需要的生产线及其辅助系统(如调配系统、冷却系统、循环系统、回收系统等)也至关重要。公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计,以往是委托专业厂商建造,2018年成立机电子公司后则自行建造,不仅可以根据最新技术发展进行相应的技术改进及设备改造、机线建造技术的有效保密,还可根据订单的需求状况对各条生产线进行生产任务调配,进一步提高生产效率,提升产品质量,降低生产成本。而目前国内同行业企业多数不具备生产设备及辅导系统的设计开发能力,只能通过外购生产线进行生产,成本较高且无法实现生产线的及时更新和技改,生产效率相对较低,无法通过规模化实现成本优势。

  公司的生产线已经实现自动化,一人可以同时操作两条生产线以上,部分新技术生产线条生产线,自动生产线可按规定的程序或指令自动进行操作或控制,其目标是稳、准、快。而上述目标的实现主要取决于生产线的控制系统。目前公司的控制系统均由技术部门根据公司的工艺特点自主研发,该控制系统集合了公司的各项工艺参数,有效保护了公司的核心技术,同时在实际生产中可根据产品的需求对控制系统进行参数修订,在满足客户差异化需求的基础上保证了产品性能的稳定性,得到下游客户的高度认可。

  公司拥有系统性的研发体系助力公司在国内低压电极箔领域内取得重大突破,所生产产品性能稳定,部分产品性能接近日本同类产品水平,相继通过日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹、东莞冠坤以及艾华集团603989)等国际著名的铝电解电容器厂商的产品技术及品质认证,同时公司也是目前国内低压电极箔厂商中少数能够获取日、韩著名铝电解电容器生产厂商订单的企业之一。

  公司在新产品的研发和工业实现方面拥有优秀的综合技术研发团队,涵盖了电子材料、电化学、化学分析、机械设计、自动化控制、环境工程等可满足公司长远发展的各个领域的专业技术人才,公司现有核心技术人员均在公司从事技术研发十年以上,其中公司副总经理谭惠忠从事电极箔行业二十余年,主持并完成了5项省部级课题,是该行业的资深专家。另外,公司对核心技术人员实施股权激励,共享公司发展的成果,进一步加强研发团队的稳定性。目前公司的企业技术中心为省级企业技术中心,该技术中心在产品研发与产业化之间搭建了坚实的桥梁。公司的研发团队能够将理论知识与实践应用紧密结合,通过不断的技术消化、吸收和创新,开发出了一系列新产品,如通过技术攻关首次在国内使用硬态光箔生产的LH系列产品(50WV~140WV),不仅降低了产品生产成本,而且产品质量也接近日本JCC和KDK水平,一定程度上替代了进口产品,进一步提高了低压化成箔的国产化水平。

  除自主开发之外,公司也非常注重技术合作、交流和引进。公司通过与电化学研究的主要院校厦门大学、电子元器件材料研究及产业化成果丰硕的西安交通大学、研发实力强大且成果转化效率高的深圳清华大学研究院、信息化及自动控制技术处于华南地区前沿的华南理工大学、在绿色环保能源研究方面有着独特专长的仲恺农业工程学院、近年来在广西壮族自治区得到大力发展的广西大学等高校或科研院所建立了长期合作关系,在人才培养、技术培训、新产品开发、技术攻关等方面取得了良好的效果。

  公司与西安交通大学合作共建交大华锋产学研联合体,致力于腐蚀箔和化成箔技术的开发与应用,目前项目已进入产业化阶段,公司使用自产腐蚀箔为原材料,使用低压纳米复合膜化成技术,所生产的化成箔产品比容大幅提高,达到国际领先水平,该项目的校方负责人徐友龙教授为电极箔行业的著名专家。与厦门大学共建厦大华锋电化学工程技术开发中心,致力于低压变频腐蚀工艺的研发及实验工艺的核心设备变频腐蚀电源的研制开发,公司与厦门大学合作的低压变频腐蚀工艺应用拓展项目的实验室结果已经达到了日本产品的现有水平,该项目的校方负责人林昌健教授为电化学领域内的著名专家。

  公司通过与上述国内各类有专长的高校进行产学研合作,学习和吸收他们一些独特的制造技术和工艺,并通过创新融合到公司的技术工艺体系中,从而能够紧跟国际前沿技术方向,真正形成生产一代、开发一代、储备一代的技术创新路径。

  电极箔行业是兼具技术密集型与资金密集型特征的行业,对投入资金及生产规模均有较高的要求,只有具备一定规模的企业才能确保产品性能稳定和成本有效控制。目前我国生产低压铝电解电容器用铝箔的企业数量较多,但规模大多较小,无法形成规模效益。经过多年的快速发展,目前公司已跻身国内低压化成箔领域规模最大的三家企业之一,成为日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹、艾华集团、东莞冠坤、江海股份002484)、常州华威、风华高科000636)等国内外知名铝电解电容器生产企业的优秀供应商。公司本次募集资金部分用于低压变频腐蚀箔产能提升相关项目,将进一步扩大公司生产经营的规模化优势,增强公司抵御风险的能力,扩大公司市场影响力,进一步提升国内、国际市场份额。

  原材料采购和生产线投入是电极箔生产的主要成本,公司在这两方面具有一定的优势:

  ①原材料采购方面,公司在国内率先成功采用国产硬态光箔作为产品原材料,相对软态光箔而言,硬态光箔在生产工艺上不需要进行退火工序。同时,随着行业快速发展和行业技术水平进一步提高,国内电极箔生产行业的产业链已经基本形成,化成箔的主要原材料电子光箔的国产化已经取得重大进展,同等质量的国产电子光箔采购价格较进口电子光箔具备价格优势,有利于促进公司产品进入国际市场,提升国际市场竞争力;

  ②生产线投入方面,公司的生产线及辅助系统均由公司研发团队自行研发设计后委托专业厂商生产,且在实际生产过程中可根据生产需求进行技术改进及设备改造,进一步提高生产效率,提升产品质量,降低生产成本。而目前国内同行业企业多数不具备针对生产设备的设计开发能力,其只能通过外购生产线进行生产,成本较高且无法实现生产线的及时更新和技改,生产效率相对较低,无法实现规模化带来的成本优势。

  公司以客户需求为导向,致力于铝电解电容器用电极箔的研发、生产及销售。公司当前拥有7大系列、100多种型号的高中低不同档次的产品,产品基本涵盖了低压全系列及部分中高压系列产品,可以充分满足不同层次客户对产品功能和价格的需求。公司低压全系列产品结构能为下游客户提供一站式服务,加之公司产品性能稳定,有利于下游客户统一采购,从而达到其降低成本和质量控制的目的。

  在多系列、多品种稳步发展的同时,公司根据市场需求,集中力量攻克国内行业技术发展的瓶颈并取得了重大成果。

  LG系列在腐蚀扩面技术上拉近了与日本同行的差距,较传统腐蚀技术提高15%左右,使用公司与厦门大学产学研结合、国内首家发明的纳米布孔/异形波变频腐蚀技术(专利号:ZL2004 1 0064340.7;ZL2005 1 0035051.9),主要应用在汽车电子、消费类电子、医疗器械等方面,同时满足其他各领域的需求,包括机器人、高端玩具等方面。

  LW系列是公司与西安交通大学开展产学研合作共同承担国家863计划项目的产业化成果,为全球独有的产业化技术,比容指标在现有的腐蚀表面结构基础上大幅提高,具备挑战日本行业龙头地位的能力。通过提高介质膜介电常数的方式绕开扩面瓶颈,用极短的时间实现弯道超车。LW系列主要应用在充电器、计算机、电源、智能电表方面,是公司未来主要增长产品。

  针对未来发展空间较大的环保、新能源、机车等应用领域要求铝电解电容器兼具长寿命、高可靠性的特点,公司专门研发了LH系列产品(50WV~140WV,属于低压化成箔里的高电压段产品)。LH系列采用低压交流腐蚀技术,产品克服了直流腐蚀所固有的脆性和机械强度下降的难题,并保证了较高的比容,其性能参数已接近日本同类规格产品。公司在国内同行业中率先成功采用国产硬态光箔为原材料,有明显的价格优势。目前,公司LH系列产品在国内同规格产品市场上已经占据主导地位,进而逐步取代了同规格进口产品,成为公司最具竞争力的产品系列之一,并于2005年被广东省科学技术厅认定为广东省重点新产品。

  LH系列产品已成为行业内73Vf以上规格化成箔的主打产品,近年来公司通过变频腐蚀技术使得LH系列在相同比容情况下原材料厚度降低5μm,持续巩固了该品牌在行业内的主导地位。

  由于LH系列产品广泛适用于电动机车、变频器、智能电表、汽车电子、节能灯具、高铁、太阳能光伏、风力发电、潮汐发电等领域中各种大型设备的铝电解电容器上,因此产品毛利率较高,未来发展空间还将持续增长。另外,工业电子、医用电子、电子对抗等领域对电容器用铝箔要求的工作电压也越来越高,是LH系列产品新的使用方向和增长点。以电动车控制器用电容器铝箔为例,4.7μF规格的电容器用铝箔已经从63WV逐步提高到了80WV、100WV,目前已经要求使用120WV以上的化成铝箔。公司顺应市场发展要求,经过近几年持续的技术创新和改进,LH系列产品生产技术进一步提升,化成电压规格已达到现有化成工艺体系下的极限电压140WV左右,且产品性能稳定,目前国内化成箔生产厂商中能够达到该水平的企业极少。

  公司自1995年进入铝电解电容器用铝箔行业以来,一直坚持走高品质产品路线,公司生产的低压化成箔系列产品的性能和多项技术指标达到国内领先,部分产品品质及相关指标已经达到日本同类产品的水平。公司生产的HFCC牌电解电容器用铝箔产品被广东省质量技术监督局认定为广东省名牌产品;公司生产的低压化成箔产品被广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品;公司2008-2018年连续十一年被中国电子元件行业协会评选为中国电子元件百强企业。公司凭借稳定优质的产品质量在客户中树立了良好的品牌形象及品牌认知度,为公司进一步巩固和提高在同行业中的领先地位及消化募投项目产能奠定了坚实的基础。

  公司长期坚持以市场需求为导向,采用生产—储备—研发梯度式发展模式,实施适度超前的新技术储备战略,提前做好新产品规划和新产品储备。通过自行研发与合作研发,目前公司已经储备了高介复合氧化膜化成技术、低压变频腐蚀工艺的应用拓展、用于水系电解液铝阳极箔的开发等多项用于制造低压高比容化成箔产品的新技术和专用设备。公司将充分利用已有技术和产品储备优势,继续研发新技术和新产品,缩短与日本企业的技术差距,抢占国内技术的制高点,逐步替代进口产品,实现公司的可持续发展。

  为抓住全球产业转移的机遇,满足国内外知名整机企业技术和产品升级的需要,公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系,在经营过程中积累了丰富的客户资源,与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系,并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业,其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚,财务状况良好,处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。

  公司化成箔产品采用以销定产模式生产,客户规格和工艺参数要求不同,产品的差异程度较大。公司建立了严格有效的生产管理制度,建立健全标准化的业务流程,不断提升工艺流程研发能力,进一步完善了生产管理的过程控制,并通过自主研制、开发和改造生产线,形成了一线多品的高效率生产线,提高了制造系统的灵活性和生产系统运行布局的合理性,从而提升市场反应速度,使公司整体竞争力不断提升。目前,公司的样品试制时间、样品转批量生产时间和转批量一次性成功率(良品率)在国内同行业中处于先进水平。

  公司地处广东省肇庆市,是广佛肇经济圈中的一员,属泛珠三角地区,该地区是我国经济发展最为迅速的地区之一。

  公司充分利用该地区的人才高地优势,吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。此外,我国的大型电容器生产厂商主要集中在长三角和珠三角地区,尤其是广东省集中了多家电容器和化成箔生产厂商,公司处于产业集群的核心地带,可以充分发挥产业集群优势和区域经济优势。随着广佛肇经济圈的形成,公司可充分借助广佛肇经济圈的产业转移和辐射,加快企业发展步伐。广佛肇经济圈形成后,将进一步破除行政区划障碍,在分工合作基础上,推动三地要素和资源自由流动,实现跨区域资源优化配置,发挥区域资源利用的最大化效应。这不仅使公司能够较好的发挥竞争优势,也为公司未来发展赢得了更大的空间。

  公司的发展始终以市场为导向,历来重视销售和服务网络的建设,举全公司之力全力配合销售部门开拓市场。为了更好地服务于客户,公司的销售人员均从技术部门、一线生产部门选拔出来,并且进行不定期的销售培训,对于重点客户,公司还会选派销售人员入驻客户生产一线,了解客户对电极箔的一些特殊要求,以增加销售人员对下游产品的认知度,通过上述措施公司培养了一支深知自身产品又了解下游客户需求的技术型销售队伍,其中包括熟练掌握日语、韩语、英语等语种的技术型专业销售人员,且公司的销售队伍一直较为稳定,现有的销售人员大多在公司工作多年,形成与客户之间良好、顺畅的沟通渠道。

  公司专业、稳定的销售团队具有与客户保持顺畅沟通和服务响应及时的优势,不仅赢得了客户的口碑和认可,更是巩固和提高公司市场竞争力的重要因素。

  公司管理团队在各自的专业领域中具有丰富的经验,拥有电子材料、电化学、机械设计、自动化控制、环境工程等学术专业背景,是一批既懂技术又懂管理的综合型管理团队,同时公司主要管理人员及核心技术人员又为公司的直接或间接股东,进一步稳定了公司的管理团队。公司中高层管理团队立足于内部培养,积极倡导员工学习深造,通过持续的内部培训和提供外部培训机会,形成适应性强、协同效应佳的学习型管理团队。同时,公司充分吸收了内资企业和中外合资企业各自在管理方面的优势,把内资企业人性化的管理制度和中外合资企业严格的成本预算控制机制相结合,在企业管理制度化的同时,留住并吸引了大批优秀人才。

  (1)核心技术团队源自于新能源商用车领域的开拓者我国对新能源商用车动力系统平台的开发始于上世纪90年代初期,首先进入该领域的研究单位是北京理工大学电动汽车团队,该团队于1994年通过系统集成的方式研发出国内第一辆具有里程碑意义的纯电动客车远望号,并在2000年形成了第一代新能源商用车动力系统平台技术,该平台技术成功应用于国内第一辆纯电动公交车。随后,北京理工大学电动汽车团队于2003年开发出第二代新能源商用车动力系统平台技术,并成功应用于三种不同类型的电动客车与公交车。为应对城市公交运行工况与特点,该团队又于2006年研制成功第三代新能源商用车动力系统平台,并成功应用于国内首台自主知识产权的超低地板纯电动客车。

  2007年,随着北京奥运会纯电动商用车使用需求的出现,北京理工大学电动汽车团队研发出面向奥运应用的第四代新能源商用车动力系统平台,平台技术应用于2008年北京奥运会纯电动公交车并成功服务于奥运电动汽车零排放工程。在2008年至2010年期间,技术团队又开发出更为成熟稳定的第五代新能源商用车动力系统平台技术,并将技术成果成功应用于上海世博会和广州亚运会。与此同时,随着北理工新能源商用车动力系统平台技术的广泛输出,国内商用车企业逐渐开始研发各类新能源商用车。

  理工华创核心团队来自前述北京理工大学电动车团队,自成立以来,理工华创建立并形成了强大的研发平台和一流的技术团队,承担多项国家863及北京市科研任务。2011年,理工华创在北京市发改委授权下成立了电动汽车北京市工程研究中心。理工华创熟悉国内外新能源汽车行业的发展动态,对新能源汽车驱动与传动系统、电控系统的产品特点、性能指标要求以及客户需求具有深刻的理解,同时在产品设计开发、测试验证和生产制造等方面具有丰富的经验,已成为我国电动汽车领域技术发展方向的引领者、先进动力系统平台相关技术、产品及服务的提供者。

  理工华创的研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式,研发产品的方向主要分为整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等,按照产品研发的成熟度划分为在售一代产品、在研一代产品、预研一代产品。

  理工华创结合新能源汽车发展趋势,前瞻性的预研了IVCU整车控制器、带变速箱的电驱动与传动系统等,研究水平处于行业尖端,适应了新能源汽车动力系统平台技术发展的趋势。

  理工华创长期致力于纯电动汽车关键技术的研究,在整车动力学、电驱动与传动、电池成组及高压安全、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术,可提供纯电动汽车整套动力系统平台解决方案。通过多年技术积累,截止本尽调报告出具之日,理工华创获得电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作权54项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,具有强大的整体研发实力,并参与多项新能源汽车技术方面的课题研究。

  2016年6月开始,理工华创参与北京市科技计划项目新能源汽车结构材料轻量化制造工艺研究及应用课题,与北京理工大学、北汽福田汽车股份有限公司合作,开展全铝模块化电动客车骨架结构、多种新型轻量化材料在车身结构上的应用、轻质结构部件高效率低成本成型技术和连接工艺的研究,并完成轻量化电动客车的试验验证和评价,实现12米轻量化纯电动客车样车的制造,对提升北京市新能源汽车产业的核心竞争力及纯电动客车行业的技术先进性具有重要意义。

  2017年1月开始,理工华创参与北京市科技计划项目新能源汽车全气候动力电池系统研发及极寒环境应用课题,与北京理工大学、中信国安盟固利动力科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司合作,在全气候电池技术基础上,完成全气候动力电池电芯的研发和测试,研制出带有低温自加热功能的动力电池模块及其BMS系统,研究全气候动力电池系统在整车上的工程化应用和整车集成技术,优化整车在低温环境下的安全控制策略,降低整车系统成本,提升纯电动汽车在低温环境下的能量效率,彻底解决电动汽车在严寒环境中瓶颈问题,为新能源汽车在2022年冬奥会期间低温环境下的应用奠定基础。

  2017年7月开始,理工华创参与科技部国家重点研发计划寒冷地区纯电动城间大客车平台及整车开发课题,与北汽福田汽车股份有限公司、精进电动科技股份有限公司、金富利心水论坛,中信国安盟固利动力科技有限公司合作,重点研究面向寒冷环境的整车集成设计与综合控制、全气候动力电池系统集成与安全应用,高效无动力中断一体化动力系统与高压集成控制、整车综合节能与基于轻质材料与结构优化的轻量化、整车可靠性环境适应性和综合热管理、针对低温应用环境的整车制造与工艺、低温环境纯电动客车整车测试与评价等关键技术研究,研发高性能、全气候适应性的纯电动大客车产品级动力平台及整车。

  基于完整的动力系统技术平台,理工华创结合其卓越的平台技术,可以最优化的满足客户需求,形成定制化的产品,具有较强的研发成果产业化能力,输出的产品包括整车控制器、功率集成控制器、高压线束配件等,促进了新能源商用车领域整条产业链的技术进步和产业化水平的提高。

  理工华创拥有较完整的产品系列,在保证在售产品不断升级的同时,积极投入新产品的研发和测试。目前,新能源汽车动力系统平台产品及技术的研发、生产和销售是理工华创的核心业务,是理工华创销售收入的主要来源。整车控制系统、功率转换集成控制系统是理工华创近两年增速最快的产品,未来三年将会成为理工华创销售收入的重要组成部分;现在处于定型测试阶段的电驱动与传动系统产品,未来将在新能源城间公路客车、专用车领域占据较大的市场规模。

  凭借稳定的产品质量和持续的新产品研发能力,公司在稳定现有的客户资源同时,积极拓展与新客户的合作,理工华创与福田汽车保持了多年的稳定合作关系,并与厦门金旅、上海万象、上海申龙、中汽宏远、北方客车等知名企业建立了良好的合作关系。

  作为新能源汽车的核心部件,公司的产品开发在客户开发项目前期即与客户形成充分沟通,形成与客户协同开发、高度参与的模式,双方合作贯穿立项、方案设计、内部试制、样品测试、联调联试、检测认证、产品定型、向工信部提交申请、工信部审查、工信部发布公告等各个阶段。根据新能源汽车行业准入要求及国家相关规定,只有通过整车厂商检验定型的产品才能装配于对应型号的车辆,对供应商的技术研发能力、行业应用积累、产品设计及工艺水平提出较高的要求。公司与上述客户已保持深度的合作关系,粘性较强,客户难以更换供应商,保障公司动力系统平台业务的持续稳定发展。

  公司为保证产品质量的安全性和稳定性,在生产过程中制定了系统的质量控制措施,采用国际质量体系要求组织生产,并且对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验。目前理工华创的生产体系已通过IATF16949:2016认证。在产品的售后服务方面,理工华创组建了专业的售后服务团队,驻点在客户机构,保证能提供最及时、专业的服务。

  理工华创的管理层团队在企业管理、技术研发及行业敏感度等方面具备丰富的经验。理工华创董事长林程先生具备丰富的行业经验,主要技术团队成员均为车辆工程、汽车电子、机械制造、自动控制等领域的专家,对国内外新能源汽车行业发展现状及趋势、技术水平、生产工艺、市场动态等各方面均有深刻理解,能够及时制订和调整新能源汽车动力系统业务的发展战略,以促进公司的技术水平保持行业领先地位,并增强新能源汽车动力系统业务的市场适应性。

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